بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی: راهنمای مرداد ۱۴۰۳

تریدرهای ایرانی برای بهره‌مندی از بازار ارزهای دیجیتال دو گزینه پیش روی خود دارند: از صرافی‌های ایرانی استفاده کنند یا از صرافی‌های خارجی که به ایرانیان خدمات ارائه می‌دهند. صرافی‌های خارجی در ارائۀ خدمات به ایرانیان با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و این سبب می‌شود تا گزینه‌های چندان زیادی نداشته باشیم. در این مقاله بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی را بررسی کرده و سعی خواهیم کرد به شما کمک کنیم تا بتوانید بر حسب نیاز خود بهترین گزینه را از بین گزینه‌های معرفی شده انتخاب کنید.

بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی کدام است؟ (پیشنهاد خانه سرمایه)

در سال‌های اخیر تعداد صرافی‌های ایرانی ارزهای دیجیتال افزایش چشمگیری داشته است. تعدد صرافی‌های داخلی سبب شده تا انتخاب از میان آنها کمی دشوار به نظر برسد. اما می‌توانید با درنظرگرفتن چند فاکتور مهم همچون امنیت، سطح کارمزدها، تعداد جفت‌ارزها و مهم‌ترین قابلیت‌ها و ویژگی‌های ارائه شده توسط صرافی، مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کنید. در حال حاضر بیش از ده‌ها صرافی ارز دیجیتال در ایران فعال هستند و بررسی تمام آنها ممکن نیست. اما لیست زیر از دیدگاه خانه سرمایه شامل فهرست بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی است که در همین وبسایت مورد بررسی قرار گرفته و آموزش‌های متنوعی درباره آن‌ها منتشر شده است.

1. صرافی بیت‌ پین
2. صرافی بیت 24
3. صرافی نوبیتکس
4. صرافی والکس
5. صرافی تبدیل
6. صرافی آبان تتر
7. صرافی اوکی‌ اکسچنج
8. صرافی اکسیر

1. صرافی بیت‌ پین

اولین پیشنهاد خانه سرمایه در بین صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی، صرافی بیت‌ پین است. این صرافی به‌عنوان یکی از معتبرترین صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی شناخته می‌شود که از سال 1399 با افزودن خدمات و ویژگی‌های جدید، خیلی سریع تبدیل به یکی از گزینه‌های شاخص در فهرست بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی شده است.

ویژگی‌های صرافی بیت‌ پین

• پشتیبانی از رمزارزهای متنوع
• امکان دریافت وام
• احراز هویت سریع
• سیستم پشتیبانی سریع و 24ساعته
• تسویه‌حساب سریع و درلحظه

برای اطلاعات بیشتر و بررسی تخصصی آن، این مقاله را مطالعه کنید: بررسی و آموزش ثبت نام در صرافی بیت پین

2. صرافی بیت 24

صرافی بیت 24 که از اولین صرافی‌های غیرمتمرکز ایرانی است، در سال‌های اخیر با ایجاد بازار متمرکز و همتا‌ به‌ همتا، توانسته جایگاه قابل توجهی را در فهرست بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی به دست آورد. احراز هویت سریع و تسویه‌ حساب به‌ موقع، جز نقاط قوت صرافی بیت 24 شناخته می‌شوند.

ویژگی‌های صرافی بیت 24

• تنوع رمزارزی بالا
• امنیت بالا
• پشتیبانی 24/7
• تسویه آنی
• بیت‌کلاب و ارائه جایزه‌های ویژه و رایگان

3. صرافی نوبیتکس

صرافی نوبیتکس از پیشگامان صرافی ارز دیجیتال در ایران به حساب می‌آید و از نظر حجم معاملات روزانه و میزان نقدینگی وضعیت خوبی دارد. میزان اعتبار و خوشنامی نوبیتکس از سایر رقبا بالاتر است. امکانات و ویژگی‌های این صرافی ابعاد گوناگونی دارد؛ از استیکینگ و ییلد فارمینگ گرفته تا استخر مشارکت و حساب دمو. شما می‌توانید در صرافی نوبیتکس از بازار اسپات یا تعهدی استفاده کنید که این آخری نوعی نسخه داخلی معاملات فیوچرز و مارجین محسوب می‌شود.

ویژگی‌های صرافی نوبیتکس

• پیشگام در صنعت صرافی‌های داخلی
• حجم معاملات و نقدینگی بالا
• برخورداری از بازار تعهدی
• برخورداری از تیم مجرب و حرفه‌ای
• بخش آموزشی و آکادمی پربار
• رابط کاربری ساده و مناسب همه

4. صرافی والکس

صرافی والکس هم از خوشنام‌های بازار است که علاوه‌بر برخورداری از تیمی معتبر، در بحث آموزش و تولید محتوا هم خوب کار می‌کند. صرافی والکس بیش از 130 رمزارز قابل معامله دارد، از کارمزدهای رقابتی برخوردار است و علاوه‌بر پشتیبانی قوی، امکانات معاملاتی قابل قبولی هم دارد. در زمینه امنیت هم از پروتکل‌های امنیتی پیشرفته استفاده می‌کند و به تأیید دو مرحله‌ای مجهز است. این صرافی با امکانت ذکر شده یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند خود را در فهرست بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی جای دهد.

ویژگی‌های صرافی والکس

• رابط کاربری مناسب برای حرفه‌ای‌ها
• کارمزدهای رقابتی
• پشتیبانی قوی
• برخورداری از بازار تعهدی و اهرم
• مجهز به ابزارهای تحلیل تکنیکال

5. صرافی تبدیل

صرافی تبدیل هم پلتفرمی است که به‌خاطر امکانات ویژه‌اش شهرت دارد و از معاملات همتا‌ به‌ همتا پشتیبانی می‌کند. تبدیل توانسته فرآیند ثبت‌نام را به زیر ۲ دقیقه برساند، از معاملات اهرم‌دار و API هم پشتیبانی می‌کند و به ربات نوسان‌گیر مجهز است. شما می‌توانید با استفاده از بخش معاملات اهرم‌دار که نوعی مارجین محسوب می‌شود، تا سقف ضریب ۱۰ اهرم استفاده کنید.

ویژگی‌های صرافی تبدیل

• پشتیبانی از معاملات اهرم‌دار
• کیف‌پول اختصاصی
• پشتیبانی از معاملات API
• مجهز به ربات نوسان‌گیر
• ثبت‌نام سریع

6. صرافی آبان تتر

صرافی آبان تتر در سال ۹۷ از سوی تعدادی از نخبگان دانشگاه شریف تأسیس شد. طبق ادعای خود صرافی بیش از ۱ میلیون کاربر دارد و در بازار معاملاتی خود بیش از ۴۷۹ رمزارز ارائه می‌دهد. در میان کاربران به‌خاطر کارمزدهای رقابتی‌اش مشهور است. مزیت جالب این صرافی تأمین دارایی‌ها از طریق بیمه است.

ویژگی‌های صرافی آبان تتر

• برخورداری از امکان بیمه دارایی‌ها
• تیم متخصص و آکادمیک
• کارمزدهای رقابتی
• رابط کاربری ساده و مناسب همه
• 479 دارایی قابل‌معامله

7. صرافی اوکی اکسچنج

اوکی‌ اکسچنج هم از صرافی‌های محبوب ایران است که به‌خاطر تنوع بالای دارایی‌های قابل‌معامله و امنیتی که دارد مورد توجه است. این صرافی از بیش از 700 رمزارز پشتیبانی می کند، رابط کاربری آسانی دارد و در زمینۀ حجم معاملات و برخورداری از نقدینگی هم وضعیت خوبی دارد.

ویژگی‌های صرافی اوکی اکسچنج

• احراز هویت فوری
• تنوع رمزارزی بالا
• برخورداری از اپلیکیشن اختصاصی
• پشتیبانی قوی

8. صرافی اکسیر

صرافی اکسیر هم‌پای نوبیتکس از باسابقه‌ترین صرافی‌های ارز دیجتال در ایران است. خود صرافی ادعا دارد که نخستین بازار معاملات ارزهای دیجیتال است. علاوه‌بر کیف‌پول اختصاصی، از معاملات P2P، حساب دمو و خرید‌و‌فروش آسان نیز برخوردار است. پشتیبانی 24ساعته دارد و درازای ریفرال پاداش ارائه می‌دهد. صرافی ارز دیجیتال اکسیر را نیز باید یکی از بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی بدانیم.

ویژگی‌های صرافی اکسیر

• سابقۀ زیاد
• معاملات P2P
• حساب دمو
• ارائۀ پاداش به‌ازای معرفی دوستان
• کیف‌پول اختصاصی

9. صرافی سرمایکس

صرافی سرمایکس در سال 1396 با عنوان ارزجو تأسیس شد و بعدها نام خود را تغییر داد. ارزجو ادعا می‌کند که نخستین صرافی ارز دیجیتال قانونی است. سرمایکس از خدمات استیکینگ پشتیبانی می‌کند و در بازار خرید‌و‌فروش آنی خود بیش از 700 رمزارز برای معامله دارد. این صرافی فضایی ویژه آموزش دارد با عنوان «کالج سرمایکس» که در نظر دارد آگاهی از دنیای ارزهای دیجیتال را ارتقا دهد.

ویژگی‌های صرافی سرمایکس

• پشتیبانی از خدمات استیکینگ
• پشتیبانی از 700 رمزارز مختلف در بازار آنی
• پشتیبانی از 20 جفت‌ارز معاملاتی در بازار حرفه‌ای
• پشتیبانی 24ساعته

10. صرافی رمزینکس

صرافی رمزینکس از شرکت‌های دانش‌بنیان است و از سوی تعدادی از دانش‌آموختگان شریف در سال 1396 تأسیس شده. حدود 130 رمزارز برای معامله دارد و ربات اسپات گرید ارائه می‌دهد، از اپلیکیشن اختصاصی برخوردار است و پشتیبانی 24ساعته هم دارد. کاربران می‌توانند به دو شیوۀ همتا‌به‌همتا و معاملات خارج از بازار (OTC) در این صرافی رمزارز خرید‌و‌فروش کنند.

 

ویژگی‌های صرافی رمزینکس

• برخورداری از اپلیکیشن اختصاصی
• پشتیبانی از 120 رمزارز
• پشتیبانی 24ساعته
• برخورداری از معاملات P2P و OTC

11. صرافی کوین کده

صرافی کوین کده یکی دیگر از صرافی‌های معتبر ایرانی است که با هدف ارائه خدمات گسترده در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند. این صرافی با ارائه یک پلتفرم ساده و کاربرپسند، تلاش دارد تا تجربه‌ای امن و راحت را برای کاربران خود فراهم کند. از ویژگی‌های بارز این صرافی، تنوع رمزارزهای پشتیبانی شده و سیستم پشتیبانی 24 ساعته آن است.

ویژگی‌های صرافی کوین کده

• پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از رمزارزها: کوین کده امکان معامله بر روی رمزارزهای متنوعی را فراهم کرده است که کاربران می‌توانند به راحتی در این پلتفرم به خرید و فروش بپردازند.
• رابط کاربری ساده و آسان: این صرافی با طراحی یک رابط کاربری کاربرپسند، فرآیند معاملات را برای تازه‌کارها نیز ساده کرده است.
• امنیت بالا: کوین کده از پروتکل‌های امنیتی پیشرفته‌ای برای محافظت از دارایی‌های کاربران استفاده می‌کند.
• پشتیبانی 24 ساعته: تیم پشتیبانی کوین کده به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به سوالات و حل مشکلات کاربران است.
• احراز هویت سریع: این صرافی با فرایند احراز هویت سریع، به کاربران امکان می‌دهد تا به سرعت معاملات خود را آغاز کنند.

12. صرافی هیتوبیت

صرافی هیتوبیت یکی از صرافی‌های جدید و روبه‌رشد در بازار ارزهای دیجیتال ایران است که با ارائه خدمات متنوع و پشتیبانی از ارزهای دیجیتال متعدد، توانسته توجه کاربران بسیاری را به خود جلب کند. این صرافی با تمرکز بر امنیت و سرعت در معاملات، به یکی از گزینه‌های محبوب در میان کاربران ایرانی تبدیل شده است.

ویژگی‌های صرافی هیتوبیت

• تنوع بالای رمزارزها: هیتوبیت امکان معامله و خرید و فروش تعداد زیادی از رمزارزهای محبوب را فراهم کرده است.
• رابط کاربری حرفه‌ای و آسان: طراحی رابط کاربری این صرافی به گونه‌ای است که حتی کاربران تازه‌کار نیز به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند.
• پشتیبانی 24 ساعته: هیتوبیت به کاربران خود خدمات پشتیبانی 24 ساعته ارائه می‌دهد تا در هر زمان بتوانند سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند.
• احراز هویت سریع و آسان: با فرایند احراز هویت ساده و سریع، کاربران می‌توانند به سرعت وارد بازار معاملات شوند.
• امنیت بالا: استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای حفاظت از اطلاعات و دارایی‌های کاربران، از جمله ویژگی‌های برجسته این صرافی است.

معیا‌رهای انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی

انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال به نیازها و اولویت‌های شما بستگی دارد، اما در حالت کلی با توجه به نیازهای کاربران ایرانی می‌توانیم چند معیار اصلی را معرفی کنیم که عبارت هستند از:

• امنیت صرافی ارز دیجیتال
• حجم معاملات و نقد شوندگی صرافی ارز دیجیتال
• تنوع کوین های صرافی ارز دیجیتال
• سهولت دسترسی به صرافی ارز دیجیتال
• ویژگی‌ها و امکانات صرافی ارز دیجیتال
• رگولاتوری صرافی ارز دیجیتال
• پشتیبانی از مشتریان در صرافی‌های ارز دیجیتال
• کارمزدها و هزینه‌های صرافی ارز دیجیتال
• روش‌های پرداختی در صرافی ارز دیجیتال
• منابع آموزشی صرافی‌های ارز دیجیتال

امنیت صرافی ارز دیجیتال

سرمایه شاید کلیدی‌ترین و در عین حال آسیب‌پذیرترین عنصر باشد. لازمه انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری امنیت است و طبیعتاً معیاری کلیدی برای انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال به شمار می‌آید که خودش به چند عامل مثل سابقه و اعتبار، اقدامات امنیتی و شفافیت قابل تقسیم است:

• سابقه و اعتبار: هر چه یک صرافی ارز دیجیتال باسابقه‌تر باشد و از خوشنامی و اعتبار بیشتری برخوردار باشد بهتر است. لازم است کارنامه امنیتی صرافی در گذشته پاک باشد و از پیشینه مطمئنی برخوردار باشد. داشتن مجوز، گواهی‌نامه و تأییدیه از سوی سازمان‌های معتبر فعال در صنعت مالی هم می‌تواند مهر تأییدی بر عملکرد یک صرافی ارز دیجیتال باشد.
• اقدامات امنیتی: انجام اقدامات امنیتی مثل احراز هویت دوعاملی، ذخیره‌سازی سرد و حسابرسی‌های امنیتی منظم، می‌تواند به افزایش سطح امنیت یک صرافی ارز دیجیتال کمک کند.
• شفافیت: شفافیت عنصر لازم برای هر نهاد مالی است. اینکه یک صرافی ارز دیجیتال حوادث را به‌صورت شفاف اعلام کند و در مورد آن توضیح دهد یک نشانه خوب است. پنهان‌کاری صرافی‌ها موجب شک و تردید کاربران خواهد شد.

حجم معاملات و نقد شوندگی صرافی ارز دیجیتال

نقد شوندگی، به زبان ساده یعنی حجم معاملات یک بازار آنقدر بالا باشد که خرید‌و‌فروش با حداقل نوسانات قیمتی صورت بگیرد. بازاری دارای نقدشوندگی بالا است که خرید‌ و‌ فروش در آن به سهولت و روانی انجام شود. در انتخاب صرافی ارزدیجیتال نقدینگی بالا بسیار مهم است. فرض کنید می‌خواهید رمزارز خود را در یک صرافی بفروشید. اگر نقدینگی کم باشد باید منتظر بمانید تا کسی بیاید و رمزارز شما را بخرد در اصل این فاکتور یکی از فاکتورهای کلیدی در انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی است.

• حجم معاملات: این عامل به‌خوبی نمایانگر قدرت نقدشوندگی یک صرافی است و می‌تواند به سادگی در انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال به شما کمک کند. وقتی حجم معاملات بالا باشد، یعنی از نقدینگی لازم برای پشتیبانی از معاملات نیز برخوردار است. حجم بالای معاملات سهولت انجام معاملات و همچنین جلوگیری از نوسان و لغزش قیمت را تضمین می کند. اگر تعداد کاربران فعال در صرافی محدود بوده و معامله‌ای در آن انجام نشود، نهایی‌کردن سفارش و تبدیل‌کردن رمزارز بسیار دشوار خواهد شد. با فعالیت در صرافی‌هایی که حجم معاملات بالایی دارند، این تضمین وجود دارد که سفارشتان به موقع نهایی شود.
• همچنین در صرافی هایی که حجم معاملات کم است، مجبور می شوید در هنگام خرید قیمت بالاتری بپردازید و در زمان فروش قیمت پایین تری دریافت کنید. در هر دو صورت قیمت معامله شما با بازار متفاوت بوده و متضرر خواهید شد.
• رمز ارزهای قابل معامله: هر چه یک صرافی از طیف گسترده‌تری از کریپتو کارنسی‌ها پشتیبانی کند بهتر است و دست شما را در معاملات بازتر می‌گذارد.
• تنوع در سفارش ها: برخورداری از سفارش‌های متنوع برای یک صرافی امتیاز محسوب می‌شود؛ چراکه ممکن است نوع خاصی از سفارش با استراتژی‌های معاملاتی یک تریدر متناسب باشد.

تنوع کوین‌های صرافی ارز دیجیتال

معمولاً تمام صرافی‌ها از کوین ها و استیبل کوین های محبوب و معروفی همچون بیت‌کوین، اتریوم و تتر پشتیبانی می‌کنند. تفاوتی که وجود دارد در‌ دسترس‌ بودن سایر کوین‌های معتبر و سودآور بازار است. چراکه برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند با طیف گسترده‌ای از کوین‌ها معامله کنند.

همچنین رتب صرافی در سایت‌های مرجع مانند «کوین‌ مارکت‌ کپ»، امتیاز، متوسط نقدینگی، حجم معاملات و تعداد بازارهای موجود مواردی هستند که اعتبار یک صرافی را تعیین می‌کنند.

دسترسی به صرافی ارز دیجیتال

همان‌طور که گفته شد، اکثر صرافی‌های معتبر خارجی محدودیت‌هایی را علیه کاربران برخی کشورها ازجمله ایران اعمال می‌کنند. این موضوع مانع دسترسی راحت و فعالیت قانونی کاربر در این صرافی‌ها است. از‌ آنجایی‌ که وضعیت اینترنت در ایران ثبات لازم را ندارد، ممکن است کاربران در هنگام اتصال به vpn و vps با مشکل مواجه شده و اتصال قطع و وصل شود.

اگر در هنگام ثبت سفارش خرید‌ و‌ فروش اتصال شما قطع شود، معامله با مشکل مواجه شده و دارایی شما از بین می‌رود. در نتیجه، اگر استفاده از صرافی‌های خارجی را ترجیح می‌دهید، بهتر است از خدمات صرافی‌هایی استفاده کنید که بدون نیاز به فیلترشکن بتوانید وارد سایت شوید. اما عملاً بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی چنین مشکلی را ندارند و در مورد آن‌ها، خصوصاً بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی، اولویت در این است که چه راه‌های دسترسی را در اختیار شما می‌گذارد؛ چقدر رابط کاربری این راه‌های دسترسی از قبیل سایت، اپلیکیشن و غیره برای کاربر بهینه شده و استفاده از آن و مکاناتش را ساده‌تر کرده است.

ویژگی‌ها و امکانات صرافی ارز دیجیتال

منظور از ویژگی‌ها و امکانات صرافی‌های ارز دیجیتال بخش‌های عمومی و اختصاصی آن‌ها است که در حالت کلی بین اکثر صرافی‌ها مشترک است. امکانات ویژه ممکن است مختص یک صرافی باشد و به‌عنوان محصول ویژه صرافی‌ معرفی شود. به عنوان مثال، بعضی از صرافی‌ها از ییلد فارمینگ پشتیبانی می‌کنند و برخی دیگر چنین امکانی ندارند. پشتیبانی از معاملات اسپات، مارجین، فیوچرز و پرپچوال می‌تواند از ویژگی‌های یک صرافی باشد. همچنین وجود امکاناتی مثل افیلیت و برنامه‌های مشارکتی، کپی تریدینگ، بخش لندینگ، فارمینگ و حساب دمو می‌تواند برای مشتریان جذاب باشد.

• رابط کاربری: یکی از راه‌هایی که صرافی‌ها برای رقابت با یکدیگر در پیش می‌گیرند، ارائه رابط کاربری ساده و راحت است که به اصطلاح کاربرپسند (User-Friendly) گفته می‌شود. رابط کاربری قابل‌ درک، بصری و آسان یک مزیت بزرگ برای صرافی ارز دیجیتال است. معمولاً پنل‌های معاملاتی صرافی‌های ارز دیجیتال شباهت زیادی به هم دارند، اما نحوه طبقه‌بندی منوی سایت و در دسترس‌ بودن گزینه‌های پرکاربرد می‌تواند میان صرافی‌ها تمایز ایجاد کند.
• ابزارهای معاملاتی: در انتخاب صرافی بهتر است ابزارهای معاملاتی موجود مثل نمودارهای تکنیکال، اندیکاتورها و گزینه‌هایی مثل امکان معاملات مارجین را هم در صورت نیاز در نظر بگیرید. بستگی به این دارد که چه نیازهایی دارید و می‌خواهید از چه استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنید.
• اپلیکیشن موبایل: برخی از صرافی‌ها برای انجام معاملات به‌شیوۀ مناسب حال کاربران اپلیکیشن موبایل دارند و این مزیت است؛ چراکه بسیاری از تریدرهای سرتاسر جهان با تلفن همراه خود ترید می‌کنند.

بدیهی است که این موارد، فاکتورهای بسیار مهمی در انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی از دید کاربران و همینطور کارشناسان هستند.

رگولاتوری صرافی ارز دیجیتال

رگولاتوری، یک نهاد ناظر مالی است که می‌تواند دولتی یا خصوصی باشد. اهمیت رگولاتوری برای صرافی‌ها در این است که باعث می‌شود صرافی تحت معیارهای رگولاتوری خود عمل کند و اگر این استانداردها محتاطانه و سخت‌گیرانه باشد به نفع کاربران صرافی‌ها خواهد بود. از وضعیت حسابرسی گرفته تا طراحی ساز و‌ کار قیمت منصفانه و تضمین دارایی‌های صرافی در گروی داشتن رگولاتوری معتبر است. بسیاری از صرافی‌ها سراغ رگولاتوری‌های ضعیف می‌روند تا در عمل دست خود را باز بگذارند و دچار محدودیت‌های عملیاتی نشوند. به نوعی می‌توان گفت بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی باید تحت نظارت نهاد یا رگولاتوری باشد که قوانین سخت‌گیرانه و جدی را روی این خدمات‌دهندگان اعمال می‌کند.

در همین راستا باید به مواردی که در ادامه آورده شده‌اند دقت داشت.

• گواهی‌نامه و مجوز: باید دقت کنید که صرافی شما از سوی نهادهای معتبر مربوط مجوز گرفته باشد.
• لوازم احراز هویت: بهتر است از قبل نسبت به الزامات و مقتضیات فرآیند احراز هویت صرافی آگاه باشید. مثلاً برخی از صرافی‌ها ممکن است نیاز به گواهی سکونت و محل کار داشته باشند.
• سیاست‌های مقابله با پول‌شویی (AML): برخی از صرافی‌ها ممکن است به‌خاطر پایبندی به سیاست‌های ضدپولشویی به برخی مناطق خدمات ندهند و لازم است منطقۀ خود را در لیست مناطق مجاز صرافی چک کنید یا از پشتیبانی صرافی بپرسید.

پشتیبانی از مشتریان در صرافی‌های ارز دیجیتال

ممکن است در فرآیند ثبت‌نام یا انجام معاملات به مشکلات فنی بربخورید و از این رو لازم است که صرافی پشتیبانی مناسبی داشته باشد.

• دسترسی‌پذیری و پاسخ‌گویی: میزان پاسخ‌گویی و دسترسی‌پذیری را بررسی کنید و بببینید به چه روش‌هایی پشتیبانی می‌کند.
• زبان‌های پشتیبانی: اگر صرافی از زبان فارسی پشتیبانی کند بسیاری از دشواری‌های ارتباطی آسان می‌شود. این احتمال وجود دارد که در هنگام استفاده از خدمات صرافی یا ثبت معاملات با مشکلات و سؤالاتی روبه‌رو شوید. در این شرایط می‌توانید به‌راحتی با‌ اضافه‌کردن یک تیکت و ارتباط‌گرفتن با کارشناس پشتیبانی مشکل خود را حل کنید. از‌آنجایی‌که زبان پشتیبانی صرافی‌های خارجی انگلیسی است ممکن است برخی افراد نتوانند به‌خوبی سؤالات خود را مطرح کنند ولی معمولاً صرافی های ارز دیجیتال ایرانی خدمات پیشتیبانی را نیز به سادگی به زبان فارسی به کاربران خود ارائه می‌کنند.
• سابقۀ صرافی در حل مشکلات: بررسی نظرات کاربران و تجربیاتی که در مواجهه با پشتیبانی صرافی داشته‌اند، می‌تواند در انتخاب شما تأثیرگذار باشد.

کارمزدها و هزینه‌های صرافی ارز دیجیتال

خرید‌ و‌ فروش، واریز و برداشت ارزهای دیجیتال در صرافی‌ها هزینه‌هایی دارد. هزینه از سود شما کم می‌شود و لازم است مقدار آن را بدانید. صرافی‌های معتبر اغلب به سمت کارمزدهای رقابتی حرکت می‌کنند تا مشتریان بیشتری جذب کنند. نوع سفارش، حجم معاملات ماهانه، سطح کاربری و استفاده از توکن اختصاصی صرافی می‌تواند از کارمزدهای معاملاتی شما بکاهد. در اصل کارمزد مناسب در کنار خدمات متنوع و کاربردی می‌تواند یک صرافی را به صدر بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی بیاورد.

صرافی‌های ارز دیجیتال هنگام ثبت سفارش خرید و فروش یا برداشت دارایی، مبلغی را به‌عنوان کارمزد کسر می‌کنند. معمولاً کارمزد برداشت نسبت به کارمزد معامله بیشتر است.

نحوه محاسبه کارمزد بسته به حجم معامله و سطوح کاربری ممکن است متفاوت باشد. برخی صرافی‌ها مانند صرافی کوکوین، در شرایط خاص همچون استفاده از توکن اختصاصی صرافی، تخفیفی را در هنگام پرداخت کارمزد در نظر می‌گیرند.

معمولاً کارمزد معاملاتی صرافی‌ها به‌صورت درصد ثابتی از مقدار کوین معامله‌ شده، محاسبه می‌شود. کارمزد معاملات از هر دو طرف معامله یعنی خریدار و فروشنده دریافت می‌شود، ممکن است میزان کارمزد دریافتی از دو طرف معامله متفاوت باشد. از‌آنجایی‌که خریداران کوین باعث اضافه‌شدن نقدینگی به صرافی می‌شوند، نسبت به فروشندگان، کارمزد کمتری پرداخت می‌کنند.

به‌طور کلی می‌توان گفت، صرافی‌های ارزهای دیجیتال الگوریتم محاسبه کارمزد معاملات را به‌گونه‌ای طراحی می‌کنند تا افراد به انجام معاملات بزرگتر تشویق شوند. به‌طوری‌که هرچه حجم معامله بیشتر باشد، کاربر کارمزد کمتری پرداخت کند. میانگین کارمزدی که توسط بهترین صرافی های ارز دیجیتال دریافت می‌شود معمولاً از 0.1 درصد تا 0.2 درصد متغیر است.

علاوه‌بر کارمزد معاملاتی، کاربران در هنگام خارج کردن دارایی از کیف‌پول صرافی نیز باید هزینه‌ای را پرداخت کنند. این هزینه تحت عنوان کارمزد برداشت شناخته می‌شود. در واقع صرافی‌ها با طراحی این نوع کارمزد قصد دارند کاربران مجبور به ماندن در صرافی کنند. کارمزد برداشت صرافی‌ها به‌طور معمول از گس فی (Gas Fee) تبدیل کوین‌ها و توکن‌ها به یکدیگر بیشتر است.

صرافی‌هایی که علاوه‌بر روش‌های معاملاتی معمول، از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری پیشرفته‌تری همچون معاملات مارجین، معاملات فیوچرز، خدمات خرید و فروش سریع و غیره نیز پشتیبانی می‌کنند، هزینه‌های اضافه تری را از کاربران دریافت می‌کنند.

روش‌های پرداختی در صرافی ارز دیجیتال

بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی، صرافی است که تنوع روش‌های پرداخت در آن متناسب با نیاز شما باشد و بهتر است از روش‌های متفاوتی از قبیل رمزارز، انتقال بانکی و ارزهای فیات پشتیبانی کند. به واحد پولی کشورها ارز فیات گفته می‌شود. در بسیاری از صرافی‌های خارجی و اغلب صرافی‌های ایرانی امکان واریز برداشت فیات فراهم شده است. این ویژگی کمک می‌کند تا به‌ راحتی از طریق حساب بانکی خود، اکانت صرافی‌تان را شارژ کرده و از این طریق ارز دیجیتال مورد نظر را خریداری کنید.

منابع آموزشی صرافی‌های ارز دیجیتال

صرافی‌ها معمولاً برای آموزش مشتریان خود، بخشی مربوط به آموزش دارند و تلاش می‌کنند سواد مالی شما را با محتواهای گوناگون ارتقا دهند. هر چه یک صرافی منابع آموزشی کامل‌تر و بهتری داشته باشند و بتواند تریدهاری مبتدی تا حرفه‌ای را بیشتر پشتیبانی کند، شانس بیشتری دارد تا در بالای فهرست بهترین صرافی ارز دیجیتال ابرانی قرار گیرد.

چگونه از بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی استفاده کنیم؟

برای اینکه از بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی استفاده کنید و تجربه راحتی داشته باشید لازم است مراحل زیر را انجام دهید:

• یک صرافی معتبر و ایمن انتخاب کنید: به دنبال صرافی‌های خوشنام با امنیت بالا بگردید. بهتر است نظر کاربران دیگر را در این‌باره جویا شوید. لازم است صرافی انتخابی شما تحت نظارت یک نهاد معتبر باشد. معیارهای انتخاب صرافی ارز دیجیتال را پیشتر توضیح دادیم.
• حساب کاربری بسازید: وارد وبسایت صرافی انتخابی خود شوید و با استفاده از حساب ایمیل ساین‌آپ کنید. فرآیند KYC را تکمیل کرده و پس از آپلود مدارک درخواستی منتظر تأیید احراز هویت از سوی صرافی بمانید.
• حساب کاربری خود را ایمن کنید: تأیید ۲ عاملی (2FA) را فعال کنید تا یک لایه امنیتی اضافی افزوده شود. برای این کار می‌توانید از Google Authenticator استفاده کنید. از یک گذرواژه منحصر به‌ فرد و قوی استفاده کنید و یک پسورد منیجر هم به کار ببرید.
• وجوه خود را سپرده‌گذاری کنید: از میان روش‌های پرداخت موجود در صرافی یکی را انتخاب کرده و با استفاده از راهنمای صرافی وجوه خود را به حساب کاربری منتقل کنید. زمان لازم برای انتقال وجه به حساب بسته به روش انتخابی شما می تواند متغیر باشد.
• شروع به معامله کنید: سعی کنید در محیط پلتفرم بگردید و با محیطش بیشتر آشنا شوید. سفارش‌گذاری را امتحان کنید تا نحوه کار با سفارش‌های مختلف را یاد بگیرید. جفت‌ارز مورد نظر خود را انتخاب کرده و پس از تعیین مقدار، سفارش‌گذاری کنید.
• برداشت وجه: اول باید انتخاب کنید که وجوه خود را می‌خواهید به کدام مقصد برداشت کنید. می‌توانید پول خود را به حساب بانک، کیف‌پول یا حساب صرافی واریز کنید. پیش از برداشت حتماً باید مطمئن شوید که موارد امنیتی لازم مثل تأیید دوعاملی یا تأیید ایمیلی را رعایت کرده‌اید.
• مدیریت و پایش سرمایه‌گذاری: چشم‌هایتان را از روندهای بازار برندارید. در این راه می‌توانید از ابزارهای معاملاتی صرافی و اپلیکیشن‌های شخص ثالث استفاده کنید. سعی کنید دارایی‌های خود را با خرید‌ و‌ فروش رمزارزها تعدیل کنید.
• آگاه بمانید: اخبار ارزهای دیجیتال را از طریق منابع معتبر دنبال کنید تا همیشه از تغییرات قیمت و اصلاحات رگولاتوری‌ها مطلع باشید. اعلان‌های صرافی خود را پیگیری کنید تا از امکانات جدید، به‌روزرسانی‌های امنیتی و سایر اطلاعات جدید بی‌خبر نمانید.

چطور یک حساب ارز دیجیتال باز کنیم؟

کلیات مراحل ثبت‌نام در بسیاری از صرافی‌های دیجیتالی یکسان است. به‌طور کلی ثبت‌نام در صرافی‌های دیجیتالی به‌صورت رایگان و با انجام چند مرحلۀ ساده قابل انجام است. شما می‌توانید به‌راحتی پس از ورود به آدرس سایت صرافی از طریق منو موجود در صفحه، گزینۀ «sign up» یا ثبت نام را پیدا کرده و مراحل ثبت نام را شروع کنید.

معمولاً در مراحل اولیۀ ثبت‌نام لازم است آدرس ایمیل یا شماره تماس خود را وارد کرده و برای حساب کاربری خود رمز عبور انتخاب کنید. از‌آنجایی‌که کد تأییدی از طرف صرافی به آدرس ایمیل یا شماره تماس شما ارسال می‌شود، باید اطلاعات صحیح و قابل‌دسترسی را وارد کرده باشید. در برخی صرافی‌های ایرانی و خارجی به‌محض پایان مراحل ثبت‌نام و ورود به پنل کاربری مراحل احراز هویت آغاز می‌شود. اما در سایر صرافی‌ها به شما این اجازه را می‌دهند تا بدون انجام احراز هویت معاملات محدودی را انجام دهید.

در هنگام احراز هویت در صرافی‌ها، باید اطلاعات هویتی کسی که قصد استفاده از خدمات صرافی را دارد، ارائه شود. در سطوح مختلف احراز هویت در صرافی‌های ایرانی ارائۀ اطلاعاتی همچون نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر، کد ملی، عکس سلفی، تصاویر مدارک شناسایی، نوشتن متن تعهد، آدرس محل سکونت و آپلود تصاویر مربوط به اسناد تأیید محل سکونت و… الزامی است.

کدام ابزارهای معاملاتی باید توسط بهترین صرافی ارز دیجیتال ارائه شوند؟

صرافی‌های ارز دیجیتال برای ارائه خدمات به مشتریان خود ابزارهای گوناگونی در اختیار دارند. می‌توانیم این ابزارها به چند دسته تقسیم کنیم، که در ادامه شرح داده شده‌اند.

ابزارهای تحلیلی

هدف نهایی تحلیل پیش‌بینی قیمت و استفاده از آن برای کسب سود است. در واقع برای کسب سود، تحلیل می‌کنیم و برای تحلیل هم ابزارهایی در دست داریم که در زیر شرح داده شداه‌اند.

• نمودار قیمت: نمودارهای مختلف قیمت در تایم‌فریم‌های گوناگون (ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه) حاوی اطلاعات مهمی هستند و برای تحلیل ارزهای دیجیتال ضرورت دارند. وقتی شیوه حرکات قیمت تکرار شود یک الگو شکل گرفته و ما می‌توانیم با شناسایی این الگوها به پیش‌بینی قیمت نزدیک شویم.
• اندیکاتورهای تکنیکال: شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین متحرک (Moving Average)، نوارهای بولینگر (Bollinger Band) و شاخص مکدی (MACD) به تحلیلگران کمک می‌کند تا الگوها را شناسایی و قیمت را پیش‌بینی کنند.
• ابزارهای ترسیمی (Drawing): خطوط روند، سطوح حمایتی و مقاومتی و اصلاح فیبونانچی ابزار ترسیم هستند و به تریدرها کمک می‌کنند استراتژی‌های معاملاتی اتخاذ و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند.
• داده‌های بازار: داده‌ها و اطلاعات بازار مانند حجم معاملات، سفارش‌های خرید و‌ فروش و نرخ تأمین مالی ابزار تحلیلگران برای درک هیجانات بازار و کشف روند قیمت‌ها هستند.

ابزارهای معاملاتی

برخی از ابزارهای معاملاتی که باید توسط یک صرافی ارز دیجیتال ارائه شوند، عبارت هستند از:

• انواع سفارش‌های معاملاتی: در صرافی‌های ارز دیجیتال معمولاً چهار سفارش اصلی داریم: سفارش بازار (Market Order)، سفارش محدود (Limit Order)، سفارش حد ضرر (Stop Limit) و سفارش حد ضرر با قیمت بازار (Stop Market).
• معاملات مارجین: تریدرها می‌توانند در معاملات مارجین از صرافی مبلغی استقراض کنند و توان معاملاتی خود را افزایش دهند. بدیهی است که استفاده از مارجین علاوه‌بر امکان سود چند برابر، ریسک‌ را هم چند برابر می‌کند. در واقع وجوه استقراضی مانند اهرم عمل می‌کند.
• معاملات فیوچرز: معاملات فیوچرز یا همان قرارداد آتی در واقع تعهدی است مبنی بر خرید یا فروش ارز دیجیتال به قیمتی از پیش‌ تعیین شده و در سررسیدی معین. اگر سررسیدی در کار نباشد قرارداد از نوع پرپچوال یا دائمی خواهد بود. معاملات فیوچرز به تریدرها اجازه می‌دهد بدون معاملۀ مستقیم رمزارزها سود کنند؛ یعنی نوعی گمانه‌زنی در مورد حرکت قیمت هستند.

ابزارهای مدیریت دارایی

ابزارهای مدیریت دارایی که توسط صرافی های ارز دیجیتال ارائه می‌شوند معمولاً شامل موارد زیر هستند.

• کیف پول: صرافی‌ها ابزاری مثل کیف پول به کاربران ارائه می‌دهند که در ذخیره‌سازی دارایی به کار می‌‌آید.
• پیشینه تراکنش‌ها: گزارشی است از سابقه معاملاتی که در صرافی انجام داده‌اید. این ابزار از این جهت اهمیت دارد که تریدرها گاهی نیاز دارند برای تحلیل معاملات خود پیشینه فعالیت‌های خود را رصد و پایش کنند.
• روش‌های برداشت: صرافی‌ها گزینه‌های گوناگونی برای برداشت دارایی‌های دیجیتال پیش پای تریدرها می‌گذارند؛ روش‌هایی ازجمله انتقال بانکی، انتقال به ولت شخصی یا سایر صرافی‌ها.

ابزارهای امنیتی

فاکتورها و ابزارهای امنیتی در یک صرافی ارز دیجیتال بسیار حائز اهمیت هستند. در ادامه مهم‌ترین فاکتورهای امنیتی که بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی باید حتماً به آن‌ها مجهز باشد ذکر شده‌اند.

• تأیید دوعاملی (2FA): یک لایۀ امنیتی اضافی است که علاوه‌بر گذرواژه به کد تأیید یکبار مصرفی که در قالب ایمیل یا پیامک به دست شما می‌رسد هم نیاز دارد.
• ذخیره‌سازی سرد: صرافی‌ها برای محافظت از دارایی‌های دیجیتال مشتریان از ذخیره‌سازی سرد یا همان ذخیره آنلاین استفاده می‌کنند و با این کار ریسک هک و سرقت را کاهش می‌دهند.
• بیمه: صرافی‌های معتبر وجوه مشتریان خود را در برابر سرقت و اتفاقات غیرمنتظره امنیتی بیمه می‌کنند.

فراموش نکنید که در انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی، حتماً همه ابزارهای آن از جمله ابزارهای تحلیلی، معاملاتی، مدیریت دارایی و امنیتی را بررسی و سعی کنید همه این دسته‌ها را امتیاز‌بندی کنید تا بتوانید در نهایت، به بهترین گزینه ممکن برسید.

چگونه از امنیت صرافی ارز دیجیتال مطمئن شویم؟

حفظ امنیت دارایی‌ها یکی از چالش‌هایی است که کاربران بازار ارزهای دیجیتال به‌ صورت روزانه با آن مواجه هستند. حساسیت این موضوع سبب شده تا انتخاب صرافی و کیف‌پول‌های دیجیتالی به یک موضوع بسیار مهم تبدیل شود. چرا که در صورت هک ولت صرافی‌ها و سرقت دارایی‌های دیجیتالی به‌ ندرت و در موارد خاص امکان ردیابی و بازپس‌گیری آنها وجود دارد. همین موضوع کافی است که در انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی بحث امنیت اولویت دو چندانی را پیدا کند.

در سال‌های اخیر برخی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتالی خارجی و مطرح نیز هدف حمله هکرها قرار گرفته‌اند. برخی از این صرافی‌ها از طریق بیمه موفق به جبران خسارت کاربران شده‌اند. تقریباً تمام صرافی‌های معتبر خارجی و ایرانی با هدف افزایش امنیت و مقابله با حمله هکرها، دارایی کاربران را در کیف‌پول‌های سرد ذخیره می‌کنند. صرافی‌های معتبر پروتکل‌های امنیتی ویژه‌ای را طی کرده و مرتباً امنیت سایت خود را ارتقا می‌دهند.

امنیت صرافی‌های ارز دیجیتال از دو جنبه اهمیت دارد: یکی از لحاظ محافظت از دارایی‌های مشتریان و دیگری محافظت از اطلاعات شخصی و محرمانۀ کاربران. چند معیار نسبی برای بررسی امنیت یک صرافی وجود دارد، که می‌توانند به شما در انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی کمک کنند.

• گواهی‌نامه و رگولاتوری: اکیداً توصیه می‌شود که صرافی تحت نظارت نهادهای مالی معتبر باشد. پیروی از رگولاتوری‌های معتبر،‌ صرافی را ملزم می‌کند تا از استانداردهای امنیتی بالایی استفاده کند.
• عضویت در سازمان‌ها و نهادها: بهتر است صرافی انتخابی شما عضو سازمان‌هایی مانند کمیسیون مالی (Financial Commission) باشد که وظیفۀ حل اختلافات را بر عهده دارد.
• استفاده از تأیید دوعاملی: به دنبال صرافی‌هایی باشید که از تأیید دوعاملی استفاده کرده و کاربران را هم به استفاده از آن تشویق می‌کنند.
• برخورداری از ذخیره‌سازی سرد: مطمئن شوید که صرافی غالب دارایی‌ها را در حالت آفلاین و با استفاده از ذخیره‌سازی سرد نگهداری می‌کند.
• استفاده از رمزنگاری: اطلاعات موجود در مورد اقداماتی که جهت رمزنگاری داده‌ها به کار می‌رود تا از اطلاعات شخصی و داده‌های تراکنشی شما محافظت کند را چک کنید.
• دیدگاه کاربران: تجارب کاربران از صرافی‌ها می‌تواند ذهنیت روشن‌تری از وضعیت امنیت صرافی‌ها ایجاد کند. در این مورد مراقب سوءگیری‌ها باشید.
• نظر کارشناسان صنعت کریپتو: نظر منابع معتبر و دیدگاه کارشناسان کریپتو را در مورد وضعیت امنیتی صرافی‌های مختلف پیگیری کنید.
• گزارش‌های حسابرسی: مطمئن شوید که صرافی تحت حسابرسی‌های امنیتی منظم از سوی نهادهای نظارتی مستقل و شخص ثالث قرار دارد و گزارش‌هایش هم قابل‌دسترسی است.
• سابقۀ رخنۀ امنیتی: تحقیق کنید که صرافی مورد نظر شما سابقۀ شکاف امنیتی نداشته باشد و اگر داشته مسئولان صرافی چه رویکردی در قبال این معضل در پیش گرفته‌اند.
• بیمه: وجوه مشتریان می‌تواند بیمه شود و این موجب ارتقای امنیت صرافی است.
• اقدامات ضد فیشینگ: به دنبال صرافی‌هایی بگردید که کدهای ضدفیشینگ ارائه می‌کنند تا کاربران صفحات اصلی را با صفحات جعلی اشتباه نگیرند.
• اعمال وایت‌لیست برای برداشت‌ها: این ویژگی به شما امکان می‌دهد یکسری آدرس‌ها را در لیست سفیدِ برداشت قرار دهید و از برداشت‌های غیرمجاز پیشگیری کنید.

احراز هویت در صرافی مهم است یا نه؟

احراز هویت کاربران، یکی از مراحل اصلی ثبت‌نام در صرافی‌های متمرکز ایرانی و خارجی است. احراز هویت کاربران با هدف افزایش امنیت صرافی و جلوگیری از انجام معاملات غیرقانونی و پول‌شویی انجام می‌شود. کاربرانی که سطوح مختلف احراز هویت را انجام داده باشند از امکانات بیشتری برخوردار می‌شوند و محدودیت‌های همچون حجم معامله و میزان برداشت روزانۀ حساب آنها کاهش پیدا می‌یابد.

به دلیل وجود محدودیت‌های مذکور، کاربران ایرانی با مدارک هویتی صادر‌شده توسط دولت ایران امکان احراز هویت در صرافی‌های خارجی را ندارند. معمولاً کاربرانی که احراز هویت نکرده باشند می‌توانند از معاملات اسپات صرافی‌های خارجی استفاده کنند. در مقابل، شما به‌راحتی می‌توانید در صرافی‌های ایرانی احراز هویت انجام داده تا در عرض چند ساعت تا حداکثر چند روز حساب شما تأیید شود.

در رابطه با احراز هویت لازم است نکته‌ای را تذکر دهیم. برخی از صرافی‌های خارجی هستند که بدون احراز هویت خدمات می‌دهند. اما این خدمات محدودیت‌های دارد و در صورت تکمیل و تأیید‌ شدن احراز هویت محدودیت‌ها برداشته می شود. با توجه به اینکه ایران تحت تحریم قرار دارد، لذا بسیاری از صرافی‌های خارجی به ایرانیان خدمت‌رسانی نمی‌کنند. پس لازم است صرافی‌هایی را انتخاب کنید که به ایرانیان خدمات می‌دهند و درصورتی‌که می‌خواهید از صرافی‌هایی استفاده کنید که بدون احراز هویت قابل استفاده هستند، باید مطمئن شوید که با آی‌پی ایران مشکلی ندارند.

قانون ایران در مورد صرافی‌های ارزهای دیجیتال چگونه است؟

پس از گذشت چند سال از آغاز فعالیت بازار کریپتوکارنسی، همچنان در مورد سرمایه‌گذاری، خرید‌و‌فروش ارزهای دیجیتال به‌صورت رسمی در قوانین ایران اظهارنظری نشده است. اما با این حال معاملۀ ارزهای دیجیتال در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده و افراد می‌توانند اقدام به خرید‌و‌فروش انواع ارزهای دیجیتال کنند.

از طرفی طبق اعلام پلیس فتا صرافی‌های دیجیتالی ایرانی موظف به اجرای مراحل احراز هویت و تأیید هویت کاربران خود هستند. در نتیجه درصورتی‌که کاربر در معاملات خود فعالیتی غیرقانونی انجام دهد، برای پلیس قابل‌پیگیری خواهد بود. در نهایت، می‌توان گفت، هرگونه کلاهبرداری، هک یا عدم وفای به عهد در دنیای ارزهای دیجیتال، قابل پیگیری بوده و کاربر می‌تواند به نهادهای مربوطه رسماً شکایت کند.